Mai multe percheziții au fost efectuate în județul Vrancea, la domiciliul unui bărbat și la sediile sociale și punctele de lucru ale firmelor reprezentate de acesta (municipiul Focșani și comuna Garoafa), care aveau ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții. Printre firmele înșelate de către suspect se află și o societate comercială din județul Satu Mare. Cercetările sunt efectuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune și emitere a unui CEC fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2022 – 2023, bănuitul, în calitate de administrator a două societăți comerciale, ar fi emis mai multe file CEC și bilete la ordin fără acoperire, atât în vederea achitării unor bunuri achiziționate (autovehicule și utilaje de construcții), cât și pentru înapoierea sumelor încasate pentru comercializarea unor utilaje (stații de sortare agregate minerale naturale, stații de betoane, concasoare, etc.) și ar fi prejudiciat astfel mai multe societăți comerciale.

De asemenea, bănuitul ar mai fi încasat și alte sume de bani din partea unei societăți comerciale din Satu Mare pentru a livra o stație de sortare agregate minerale naturale, fără ca acest lucru să se fi realizat. Prejudiciul total în cauză este estimat la peste 2.800.000 de lei și 60.000 de euro